Nhóm 6 người bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA.
Cụ thể, từ cuối năm 2021, Công an tỉnh Quảng Bình nhận được thông tin trên địa bàn có nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính (Forex) qua sàn RosyStyle. Sau nhiều tháng đấu tranh, làm rõ, ngày 3/7, Công an tỉnh Quảng Bình quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can, gồm: Bùi Thị Bích Ngọc (46 tuổi, ngụ huyện Kiến Xương, Thái Bình), Châu Văn Thành (39 tuổi, ngụ huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), Huỳnh Chí Dương (20 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu), Nguyễn Thị Kim Chi (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM), Đỗ Thị Hồng (30 tuổi, ngụ TP Móng Cái, Quảng Ninh) và Trần Minh Thiện (28 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Quảng Bình đã đến 14 tỉnh, thành để tiếp tục xác minh, triệu tập, đấu tranh với 21 người liên quan.
Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, ngày 23/7, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 5 nghi phạm, gồm: Hồ Thanh Tiền (31 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), Khương Thuận Phát (29 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM), Phạm Thùy Dung (29 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) và hai nghi phạm mang quốc tịch Malaysia để điều tra về các hành vi: “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Theo Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, đây là tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài và xuyên quốc gia. Tổ chức này do nhóm người nước ngoài lập ra, cùng một số người trong nước giúp sức để tuyển dụng, quản lý, chỉ đạo hàng trăm nhân viên (chủ yếu là người Việt) làm việc tại Campuchia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu, Ban chuyên án đã xác định 24/44 tài khoản ngân hàng được các nghi phạm sử dụng để nhận tiền của bị hại. Qua phân tích, xác định tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này là hơn 1.830 tỷ đồng, trong đó có hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ 11 triệu đồng trở lên. Các tài khoản này đều do người nước ngoài quản lý, sử dụng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh, làm rõ.
PV
Nguồn: dangcongsan.vn
