Theo điều tra ban đầu, từ năm 2015, bị can Lê Thị Thanh Tâm đứng ra tổ chức chơi hụi. Để tạo lòng tin, thời gian đầu, Tâm nhận tiền đóng hụi và trả hụi đầy đủ, đúng hạn cho những người tham gia. Sau đó, do chi tiêu quá mức, trong khi việc kinh doanh cửa hàng tạp hóa thua lỗ, nợ nần phát sinh ngày càng nhiều, nên Tâm đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người chơi hụi.
Từ tháng 3/2022 đến tháng 2/2023, Tâm đã lập ra 22 dây hụi khống với phần hụi từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng, với 25 người tham gia. Hàng tháng, Tâm gom tiền từ hụi viên nhưng không giao tiền cho bất kỳ một hụi viên nào và nói dối với người tham gia chơi là “đã có người khác nhận hụi”. Tuy nhiên, tất cả số tiền hụi trên Tâm đều sử dụng vào mục đích cá nhân.
Đến tháng 4/2024, bị nhiều người đến đòi tiền hụi, nhưng mất khả năng chi trả nên Tâm đã tuyên bố vỡ hụi. Tổng số tiền Tâm chiếm đoạt là hơn 2,1 tỷ đồng.
