Theo điều tra bước đầu từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2023, qua tìm hiểu, đối tượng Đặng Văn Tuân (SN 1995, trú tại làng Lút, xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) cùng với vợ là Phạm Thị Ngát (SN 1998) cả 2 là vợ chồng, có quen biết đối tượng Phạm Thị Hương (SN 1993, trú tại tổ 6, phường Trà Bá, Tp. Pleiku, Gia Lai) là đầu mối thu mua các tài khoản ngân hàng.
Có được thông tin cụ thể, đôi vợ chồng này tìm cách len lỏi vào nhiều buôn làng trên địa bàn huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) để tìm, dụ dỗ nhiều đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa, rồi đưa đến các ngân hàng thương mại: Vietcombank, Techcombank, Đầu tư và phát triển, MBBank, ACB... trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Sau khi hoàn tất, đối tượng Tuân mua lại với giá 300.000 đồng/tài khoản, sau đó đem bán cho đối tượng Phạm Thị Hương để ăn chênh lệch.
Hiện Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án hình sự và ra thông báo đến Nhân dân biết, tố giác hành vi phạm tội của Đặng Văn Tuân và những người có liên quan đến Cơ quan điều tra làm rõ và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
Thời gian qua, hoạt động mua bán tài khoản ngân hàng cũng được ghi nhận tại nhiều địa phương trong cả nước. Theo đó, sau khi mua được tài khoản chính chủ có đăng ký dịch vụ Internet banking, các đối tượng tiếp tục móc nối bán lại cho nhóm lừa đảo trên mạng xã hội ở nhiều nước khác nhau với giá từ 2 - 3 triệu đồng/tài khoản. Các nhóm tội phạm này, bằng nhiều cách khách nhau, kết hợp công nghệ cao đã tìm cách gọi điện, nhắn tin hòng chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Theo số liệu từ UBND tỉnh Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 240 vụ, 283 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ. Trong đó, tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế 232 vụ với 272 đối tượng.
